मामले की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि तीन संस्थाओं ने पिछले 13 वर्षों में अरबपति गौतम अडानी द्वारा स्थापित पोर्ट-टू-पावर समूह की गैर-सूचीबद्ध इकाइयों के साथ कथित रूप से कई निवेश लेनदेन में प्रवेश किया।

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नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को जोड़ते हुए, दो सूत्रों ने कहा, विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई, या तो एक लाभकारी मालिक, निदेशक हैं या उन तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ संबंध हैं, जो उस प्रकटीकरण की कमी की जांच कर रहे हैं। ‘रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन’ नियमों का उल्लंघन किया।

भारतीय कानूनों के तहत, प्रत्यक्ष रिश्तेदार, प्रवर्तक समूह और सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक कंपनियों को संबंधित पक्ष माना जाता है।

दो लोगों ने कहा कि भारत का बाजार नियामक कम से कम तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ अडानी समूह के लेन-देन में ‘संबंधित पक्ष’ लेनदेन नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है, जिनके संबंध समूह के संस्थापक के भाई से हैं।

एक प्रवर्तक समूह को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी सूचीबद्ध कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है और यह कंपनी की नीति को प्रभावित कर सकता है।